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　　證券代碼：600466 證券簡稱：藍光發展編號：臨2016—082號

　　四川藍光發展股份有限公司

　　第六屆董事會第二十八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　（一）本次董事會會議的召開符合《公司法》與《公司章程》的規定；

　　（二）本次董事會會議於2016年8月2日以電話方式向董事會全體董事發出第六屆董事會第二十八次會議通知；

　　（三）本次董事會會議以通訊表決的方式召開；

　　（四）本次董事會會議應參與表決董事9人，截止2016年8月5日，實際表決董事9人，分別為楊鏗先生、張志成先生、呂正剛先生、任東川先生、蒲鴻先生、李澄宇先生、唐小飛先生、逯東先生和王晶先生；

　　（五）本次董事會會議由董事長楊鏗先生召集。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一） 以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於公司預計新增為控股子（孫）公司提供擔保額度的議案》。

　　根據公司各下屬公司的融資需要，同意為下屬控股子公司、孫公司提供擔保總額不超過22.5億元的擔保（含各控股子、孫公司相互間提供的擔保，包括《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》規定的需要提交股東大會審批的全部擔保情形）。具體內容詳見公司同日刊登的《關於預計新增為控股子（孫）公司提供擔保額度的公告》（公告編號：臨2016-083號）。

　　（二） 以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於召開公司2016年第六次臨時股東大會的議案》。

　　公司擬於2016年8月23日以現場投票與網路投票相結合方式召開公司2016年第六次臨時股東大會。具體內容詳見公司同日刊登的《關於召開公司2016年第六次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2016-084號）。

　　特此公告。

　　四川藍光發展股份有限公司

　　董事會

　　2016年8月6日

　　證券代碼：600466 證券簡稱：藍光發展編號：臨2016—083號

　　四川藍光發展股份有限公司

　　關於預計新增為控股子（孫）公司提供擔保額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、被擔保人名稱：

　　四川藍光和駿實業有限公司

　　成都郫縣藍光和駿置業有限公司

　　青島藍光房地產開發有限公司

　　重慶藍實置業有限公司

　　2、擔保金額：預計總金額不超過22.5億。

　　3、本次擔保是否有反擔保：無。

　　4、對外擔保逾期的累計數量：無。

　　5、本次預計新增對控股子（孫）公司提供擔保額度並非新增的實際擔保金額，實際擔保金額尚需以實際簽署併發生的擔保合同為準。

　　一、擔保情況概述

　　根據公司各下屬公司的融資需要，公司第六屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於公司預計新增為控股子（孫）公司提供擔保額度的議案》。

　　1、公司擬預計新增對公司下屬控股子公司、孫公司提供擔保總額不超過22.5億元的擔保（含各控股子、孫公司相互間提供的擔保，包括《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》規定的需要提交股東大會審批的全部擔保情形），具體預計新增擔保情況詳見下文。

　　2、為有效提高融資效率，優化擔保手續辦理流程，在股東大會批准上述擔保事項的前提下，授權公司董事長在上述額度範圍內審批對控股子公司、孫公司提供擔保的具體事宜，包括根據各控股子公司、孫公司的實際融資需要適當調整擔保額度、融資項目、機構、抵押物以及審批與擔保相關的各類文件資料。

　　3、本次擔保事項已經公司2016年8月5日召開的第六屆董事會第二十八次會議審議通過。獨立董事對本次擔保事項發表了獨立意見，本議案尚需提交公司2016年第六次臨時股東大會審議。

　　二、預計融資擔保情況

　　■

　　三、被擔保人基本情

　　■

　　四、擔保協議主要內容

　　公司或公司控股子公司、孫公司目前尚未簽訂擔保協議。公司將按照相關規定，在上述擔保事項實際發生后再根據實際情況履行信息披露義務。

　　五、董事會意見

　　1、公司對控股子公司、孫公司提供擔保的事項是經綜合考量各控股子公司、孫公司的盈利能力、償債能力和風險等各方面因素后，經慎重研究作出的決定。

　　2、本次擔保有利於公司項目開發經營，提升公司整體經營能力，擔保風險在可控範圍內。

　　3、本次擔保符合《公司法》、《公司章程》及《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）等相關法律、法規及規範性文件的規定。

　　六、獨立董事意見

　　1、本次擔保事項符合公司經營發展需要，有助於下屬公司高效、順暢的開展項目運作，符合證監發[2005]120號等規範性文件和《公司章程》中關於對外擔保的相關要求，不存在重大風險，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　2、本次擔保事項的審議及決策程序符合《公司法》及《公司章程》等相關法律、法規和規範性文件的要求，信息披露充分。

　　3、我們同意公司本次為控股子（孫）公司提供的對外擔保，同意將該擔保事項提交公司股東大會審議。

　　七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止2016年8月4日，公司及控股子（孫）公司對外擔保餘額為1，789，872萬元，占公司2015年度經審計凈資產的201.32%。公司對控股子（孫）公司以及控股子公司、孫公司相互間提供的擔保餘額為1，702，016萬元，占公司2015年度經審計凈資產的191.44%。公司無逾期擔保。

　　特此公告。

　　四川藍光發展股份有限公司

　　董事會

　　2016年8月6日

　　證券代碼：600466 證券簡稱：藍光發展公告編號：臨2016—084號

　　四川藍光發展股份有限公司

　　關於召開2016年第六次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　股東大會召開日期：2016年8月23日

　　本次股東大會採用的網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2016年第六次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合

　　的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年8月23日14點00分

　　召開地點：成都高新區（西區）西芯大道9號公司三樓會議室

　　(五)網路投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統

　　網路投票起止時間：自2016年8月23日

　　至2016年8月23日

　　採用上海證券交易所網路投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開徵集股東投票權

　　不適用

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　披露時間：2016年8月6日

　　披露媒體：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上

　　海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

　　2、特別決議議案：議案1

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無

　　應迴避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網路投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網路投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）擬出席現場會議的自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明進行登記；法人股東需持營業執照複印件、授權委託書、股東賬戶卡和出席人身份證進行登記；委託代理人需持本人身份證、授權委託書和委託人身份證、股東賬戶卡進行登記；

　　（二）登記地點：成都市高新區（西區）西芯大道9號公司四樓董事會辦公室；

　　（三）登記時間：2016年8月19日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00；

　　（四）登記方式：公司股東可以到本公司登記地點進行登記，也可能通過電話、信函、傳真方式報送，但出席會議時需提供有效手續原件。

　　六、其他事項

　　出席會議的股東或代理人食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　四川藍光發展股份有限公司董事會

　　2016年8月6日

　　報備文件

　　藍光發展第六屆董事會第二十八次會議決議

　　附件：授權委託書

　　授權委託書

　　四川藍光發展股份有限公司：

　　茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年8月23日召開的貴公司2016年第六次臨時股東大會，並代為行使表決權。

　　委託人持普通股數：

　　委託人持優先股數：

　　委託人股東賬戶號：

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　　委託人簽名（蓋章）：受託人簽名：

　　委託人身份證號：受託人身份證號：

　　委託日期：年月日

　　備註：委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。THE_END